Yatırımcılarını Mağdur Ettiği Tespit Edilen Altcoin Projesi İçin Kritik Hamle: Hollanda Mali Soruşturma Servisi (FIOD) ZKasino dolandırıcılığında, çeşitli kripto para birimlerinin de bulunduğu 11,4 milyon Euro değerindeki çeşitli varlıklara el konulduğunu açıkladı. ZKasino dolandırıcılığına karışan 26 yaşındaki bir kişinin de tutukladığını açıklandı. Tutuklama, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama gibi ciddi suçlamaları içeriyor. İşte olayın ayrıntıları…
Hollanda Mali Soruşturma Servisi’nin (FIOD) açıklamasına göre FIOD, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından şüphelenilen 26 yaşındaki bir adamı tutukladı. Hollandalı yetkililer bir şüphelinin evinde hem fiziksel hem de dijital kanıtlar aradılar ve 12 milyon doların üzerindeki varlıklara el konuldu.
Şüphelinin ZKasino ekibinde yer aldığı doğrulandı.
ZKasino’nun ağında köprülenen 33 milyon dolardan fazla ETH’yi geri alamayan yatırımcılar için endişe devam ediyor.
Hollanda‘da, mali suç müfettişleri, 26 yaşındaki bir adamı, geçtiğimiz ay yatırımcılarını mağdur eden ZKasino isimli altcoin projesi ile ilgili suçlamalardan dolayı Pazartesi günü tutukladı. Şüphelinin ZKasino ekibinin bir parçası olduğu söylense de, projeye nasıl dahil olduğu hakkında net bir bilgi verilmedi.
ZKasino Şüphelisinin Evinde Arama Yapıldı
Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), yaptığı açıklamada müfettişlerin şüphelinin evinde arama yaptığını ve çeşitli varlıklara el koyduğunu belirtti. Bu varlıklar arasında fiziksel ve dijital kayıtlar ile gayrimenkul ve kripto para birimleri de bulunuyor. Toplam değeri 11,4 milyon Euro yani 12,2 milyon dolar olan bu varlıklar, soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.
FIOD, ZKasino ile ilgili daha fazla tutuklama olasılığı olduğunu da belirtti ve soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.
Merkeziyetsiz bir şans oyunları platformu olarak yola çıkan ZKasino, lansman sırasında token kullanma politikalarını aniden değiştirdi. Bu değişiklik, yatırımcıların başlangıçta ekip tarafından vaat edilen köprülenmiş ETH’lerini geri almalarını engelledi. Lansman sırasında, 10.000’den fazla yatırımcı ZKasino’ya 33 milyon dolardan fazla kripto para yatırmış ve bu da projenin bir dolandırıcılık olduğunu iddia etmelerine yol açmıştı.
Taahhütler Tutulmadı
FIOD, yatırımcılara yatırımlarını 30 gün içinde geri alacakları sözü verilmesine rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediğini belirtti. Yetkililere göre, akıllı sözleşmenin Blockchain üzerine kurulmasının teknik olarak geri dönüşü amaçlamadığını göstermesi, bu durumun “rug pull” adı verilen bir dolandırıcılık yöntemine işaret edebileceğine dikkat çekti.
Ayrıca, şüphelinin Perşembe günü bir sulh hakimi tarafından sorgulandığı ve gözaltı süresinin iki hafta uzatıldığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay ZKasino 30 milyon doların üzerindeki Ethereum’u ZKAS isimli token’a dönüştürmüştü. Bu dönüştürmede de kullanıcıların rızası alınmamıştı.
Kripto para dünyasında bu türden dolandırıcılık faaliyetlerine zaman zaman tanıklık ediyoruz. Dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir rapor açıklanmış ve Nisan ayında gerçekleşen kripto para odaklı dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı oluşan kayıpların 25,7 milyon dolara gerilediği ifade edilmişti. Rakam 2021’den bu yana en küçük rakam olarak kayıtlara geçmişti.
**********************************************************
Cruciale zet voor dat Altcoin-project dat werd ontdekt om zijn investeerders te slachtofferen: de Nederlandse Financiële Opsporingsdienst (FIOD) maakte bekend dat verschillende activa ter waarde van 11,4 miljoen euro, waaronder verschillende cryptocurrencies, in beslag waren genomen bij de ZKasino-zwendel. Er werd aangekondigd dat ook een 26-jarige persoon die betrokken was bij de ZKasino-fraude werd gearresteerd. De arrestatie omvat ernstige aanklachten zoals fraude, verduistering en het witwassen van geld. Hier zijn de details van het incident.
Volgens de verklaring van de Nederlandse Financiële Recherche (FIOD) heeft de FIOD een 26-jarige man aangehouden die verdacht wordt van fraude, verduistering en het witwassen van geld. De Nederlandse autoriteiten doorzochten de woning van een verdachte op zowel fysiek als digitaal bewijsmateriaal, waarbij bezittingen ter waarde van ruim 12 miljoen dollar in beslag werden genomen.
Er is bevestigd dat de verdachte deel uitmaakt van het ZKasino-team.
Er blijven zorgen bestaan voor investeerders die er niet in zijn geslaagd om voor meer dan $33 miljoen aan ETH terug te krijgen die via het netwerk van ZKasino is overbrugd.
In Nederland hebben onderzoekers van financiële criminaliteit maandag een 26-jarige man gearresteerd op beschuldiging van het altcoin-project ZKasino, dat vorige maand zijn investeerders het slachtoffer maakte. Hoewel de verdachte deel zou uitmaken van het ZKasino-team, werd er geen duidelijke informatie gegeven over de manier waarop hij bij het project betrokken raakte.
Er werd een huiszoeking uitgevoerd in het huis van de verdachte van ZKasino
De Nederlandse Financiële Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD) stelt in haar verklaring dat rechercheurs de woning van de verdachte hebben doorzocht en diverse bezittingen in beslag hebben genomen. Deze activa omvatten fysieke en digitale documenten, onroerend goed en cryptocurrencies. Deze bezittingen vormen met een totale waarde van 11,4 miljoen euro of 12,2 miljoen dollar een belangrijk onderdeel van het onderzoek.
De FIOD stelde ook dat er mogelijkheid bestond tot verdere arrestaties in verband met ZKasino en benadrukte dat het onderzoek nog gaande was.
ZKasino, dat begon als een gedecentraliseerd kansspelplatform, veranderde bij de lancering plotseling zijn beleid voor tokengebruik. Deze wijziging verhinderde dat investeerders hun overbrugde ETH terugkregen die aanvankelijk door het team was beloofd. Bij de lancering hadden meer dan 10.000 investeerders meer dan $33 miljoen aan cryptocurrencies in ZKasino gestort, waardoor ze beweerden dat het project oplichterij was.
Toezeggingen niet nagekomen
De FIOD stelt dat weliswaar aan beleggers is beloofd dat zij binnen 30 dagen hun beleggingen terugkrijgen, maar dat deze belofte niet is nagekomen. Volgens de autoriteiten is het feit dat het slimme contract op Blockchain is gebouwd technisch gezien niet gericht op rendement, en dit kan wijzen op een fraudemethode die ‘rug pull’ wordt genoemd.
Ook werd vermeld dat de verdachte donderdag door de rechter is ondervraagd en dat zijn detentietermijn met twee weken is verlengd. Zoals u zich wellicht herinnert, heeft ZKasino vorige maand Ethereum ter waarde van ruim 30 miljoen dollar omgezet in een token genaamd ZKAS. Voor deze conversie is geen toestemming van de gebruiker verkregen.
We zijn van tijd tot tijd getuige van dergelijke frauduleuze activiteiten in de cryptocurrency-wereld. Onlangs werd een rapport over frauduleuze activiteiten aangekondigd en werd gesteld dat de verliezen als gevolg van op cryptocurrency gerichte frauduleuze activiteiten in april waren afgenomen tot 25,7 miljoen dollar. Het cijfer werd geregistreerd als het kleinste cijfer sinds 2021.
